Polícia conclui inquérito e indicia onze por esquema milionário
A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigou um grupo criminoso que movimentou mais de R$ 70 milhões no Estado. Onze pessoas foram indiciadas pelos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e lavagem de capitais, entre outros.
Dentre os indiciados estão o acusado de liderar a organização, o empresário João Nassif Massufero Izar, um casal de empresários e um professor do ensino básico (confira ao final lista completa).
As investigações fizeram parte da Operação Xeque Mate, deflagrada no dia 4 de novembro. A atuação do grupo era, inicialmente, na diluição dos produtos de roubo e furto de defensivos agrícolas.
Constatou-se que eles usavam principalmente uma empresa de compra e venda de carros de luxo para a suposta lavagem de dinheiro.
Além disso, o grupo atuava na lavagem de capitais oriundos de crimes de diversas naturezas.
A investigação apurou ainda que os defensivos agrícolas eram comprados de diversas associações criminosas especializadas neste tipo de atividade que, depois, eram revendidos a outros receptadores, que figuravam como “consumidores finais”.
Movimentações bancárias
De acordo com o delegado Bruno França Ferreira, o “laranja” mais atuante do grupo era o professor David dos Santos Nascimento, que, conforme declarou à Receita Federal, possuía vencimentos brutos próximos a R$ 10 mil por mês.
Ele no, entanto, em três anos (38 meses) movimentou em suas contas a quantia de de R$ 6.679.267,51 (seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos).
Os relatórios da investigação demonstram que Sandoval de Almeida Júnior “teve creditado em sua conta o valor de R$ 767.745,04”, desse montante R$ 229.690,99 eram de fontes anônimas e não identificadas.
“Um dos resultados inequívocos da presente investigação é a certeza de que a associação criminosa aqui investigada atua de forma constante no comércio de defensivos agrícolas roubados e adulterados”, afirmou o delegado.
Segundo as investigações, o grupo já “possui aparato permanente para realizar a lavagem do dinheiro ilícito oriundo da atividade”.
Confira identidade e crimes dos indiciados:
– João Nassif Massufero Izar – Associação criminosa armada; receptação qualificada; lavagem de capitais.
– Valdelírio Krug – Associação criminosa armada; receptação qualificada; lavagem de capitais; posse irregular de arma/ munição de uso permitido; armazenamento irregular de defensivos agricolas.
– Danilo Pereira de Lima – Associação criminosa armada; receptação qualificada; lavagem de capitais; porte irregural de arma/ munição de uso permitido; falsificação de documeto público; venda ilícita de medicamentos; corrupção ativa.
– Nivaldo Souza Ramos – Corrupção passiva.
– Rodrigo Calça – Associação criminosa armada; receptação qualificada; lavagem de capitais.
-Viviane Menegazzi – Associação criminosa armada; lavagem de capitais.
– Cassiane Reis Mercadante – Associação criminosa armada; lavagem de capitais.
– David dos Santos Nascimento – Associação criminosa armada; receptação qualificada; lavagem de capitais; posse irregular de arma/ munição de uso permitido.
– Mauri Moreira da Silva – Associação criminosa armada; receptação qualificada; lavagem de capitais.
– Sandoval Almeida Júnior – Associação criminosa armada; receptação qualificada; lavagem de capitais.
– Ângelo Henrique Markosi da Cunha – Associação criminosa armada; receptação qualificada; lavagem de capitais.
Leia mais:
Polícia mira professor, farmacêutico e bando que lavou R$ 70 mi
Polícia prende líder e mais 6 de grupo que movimentou R$ 72 mi
Operação apreende R$ 6 milhões em promissórias e cheques
Fonte: Mídia News
